1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税)。截至2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计算合计拟派发现金红利29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的25.53%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，截至2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计算拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本增加至81,200,927股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析，预知设备的运行故障及其变化趋势，为设备运维管理决策提供数据支撑，实现工业设备的预测性维护，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。经过多年发展，公司在自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理等方面不断创新，形成了具有自主知识产权的核心技术，拥有完整的产品体系。
公司主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，按其终端产品的表现形式，主要包含有线系统、无线系统和手持系统三个系列，能够为客户提供工业设备的状态监测、健康状态评估、故障精确诊断、维护检修措施指导、服务信息推送等服务。此外，公司还向客户销售软件、自制传感器和提供技术服务等。公司抓住我国制造业智能化转型升级的契机，不断进行产品开发与市场拓展，产品应用领域已覆盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
公司采购的原材料主要包括电子元器件、计算机及网络设备、结构件以及辅材等。目前，该等原材料市场供应较为充足，市场竞争较为充分，公司选择质量稳定、交付及时、成本有竞争力且与公司合作关系良好的供应商进行采购。公司采购部门主要根据市场预测和订单情况进行采购，对部分原材料进行战略备货。在确保原材料的质量和供货期的前提下，采购人员通过比较不同供应商的产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素，择优选择最终的供应商。
公司建立了完善的采购管理制度，制定了严格、透明、规范的采购流程，对采购物料的各个环节进行全面管理，确保原材料采购环节符合公司质量控制标准。公司根据供应商的规模、产品质量、技术和售后服务等指标，实施合格供应商管理和评价制度，建立了合格供应商目录。
公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式。生产部门根据公司销售订单和日常备货需要，结合公司库存情况，制定生产计划和组织实施生产。公司产品生产包括自行生产和外协加工两个部分，其中：传感单元制造、电路板测试、软件烧录、半成品部件生产、整机组装、高低温循环老化测试、整机性能测试等技术要求高的核心环节，由公司自行生产完成；贴片及接插件焊接、部分结构件表面处理和线束注塑等工艺简单、附加值较低的加工环节，由外协厂商加工完成。在外协加工过程中，公司提供设计图纸，外协加工厂商按照公司要求进行生产加工。为了更好的控制和保证外协厂商的生产过程质量，公司设置了专职的供应商质量管理工程师岗位，对外协厂商生产加工进行巡检和评审。公司建立了外协厂商的引入、绩效考核、分类评级及淘汰等严格的过程质量管控流程体系，以监控和保证外协生产过程中的产品质量。
公司产品主要面向风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业的客户进行销售，销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式下，公司销售人员通kaiyun官网过与客户接触、技术交流和洽谈，并从网络获取信息，主要以招投标或商务谈判等方式获取订单。公司为不同行业客户提供解决方案，需要与客户进行技术沟通和方案研讨，在达成销售意向或者中标后，与客户签订销售合同。经销模式下，公司销售人员与经销商通过商务接洽达成销售意向并签订销售合同，按合同要求将产品发货至经销商指定地点。
公司以市场需求为导向开展自主研发，研发中心通过跟踪行业前沿技术发展趋势和目标市场需求信息，基于公司发展规划提出研发计划，并经过内部立项评审通过后确定研发项目。研发项目经理确定研发项目进度计划表，组织研发人员实施研发。公司产品开发主要内容包括方案设计、软硬件开发、系统测试、小批量验证、Beta版本试运行等。在技术研发管理方面，公司制定了体系化的内部规章制度，构建了完善的项目开发管理体系，明确了研发过程中各阶段人员分工和职责权限。
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）；按《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业为“仪器仪表制造业”项下“工业自动控制系统装置制造”（行业代码：C4011）。
根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装置”目录中的“智能仪器仪表”。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能测量仪器仪表”。
我国工业设备智能运维产业起步较晚，但经过多年快速发展，该领域从技术理论到应用实践都取得了巨大的进步。随着现代自动化技术水平的不断提高，工业设备制造和工程系统的复杂性大大增加，系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键因素，成为我国先进装备制造业和传统工业自动化升级的重要基础保障，受到各行各业的高度重视。我国设备监测与故障诊断技术的发展可分为以下几个阶段：
第一阶段：依靠现场获取设备运行时的感观状态，如异常振动、异常噪音、异常温度、润滑油液中是否含有磨削物等，并凭经验或多位专家进行分析研究确定可能存在何种故障或故障隐患。
第二阶段：随着测量以及测量仪器的深入研究发展，设备状态监测逐步发展为依靠测量仪器测量设备的某些关键部位，以获取如频率、振幅、速度、加速度、温度等参数并记录下来，通过计算出某些固有参数与测量参数进行对比，确定故障点或故障隐患点，或者通过对某些参数多次测量的数值进行比较，依据其劣化趋势确定其工作状态。
第三阶段：随着计算机技术的发展和软件技术的开发，工业设备管理已进入计算机管理模式，状态监测与故障诊断技术也发展到计算机时代，一些专用的状态监测仪器不仅具有测量、记录现场参数，还能进行一些简单的数据分析处理，要作进一步的分析处理时，只需将数据采集中获取的参数通过通讯线传入计算机，计算机便能对这些数据做出综合分析，并显示出相关的图谱如：倍频谱图、倒频谱图、时域频谱图、幅值图等，并可通过计算机的专家系统对所测的数据进行综合评价。
第四阶段：随着其他各门学科的进一步发展和计算机网络技术的飞速发展，状态监测与故障诊断技术方面的研究工作已进入深度和广度发展的阶段，研究工作从监测诊断系统的开发研制进入到诊断方法的研究；监测诊断手段由振动工艺参数的监测扩大到油液、扭矩、功率、甚至能量损耗的监测诊断；研究对象由旋转机械扩展到发动机、工程施工机械以及生产线；时空范围由当地监测诊断扩大到异地监测，即监测诊断网络。
随着国家工业设备自动化升级、大力发展先进装备制造和两化融合战略的深入推进，以及工业互联网的科学技术进步，我国工业设备状态监测与故障诊断的智能化水平不断提升，应用领域不断拓展。智能化在线监测市场需求将呈现快速增长趋势，行业迎来快速发展期。
状态监测与故障诊断服务技术是工业设备智能运维行业的重要组成部分，属于技术密集型行业，涉及力学、机械振动、数据信号处理、软件、大数据、智能算法、故障诊断等多个专业技术领域，同时也是一门紧密结合生产实际的工程科学，是现代化生产发展的产物。
目前市场对于设备智能运维模式的认知不足，下游各大行业市场成熟度参差不齐，市场渗透率较低，目前属于快速发展的初期阶段，在制造业转型升级的背景下，越来越多的工业企业推动数字化、自动化和智能化改造，推动设备运维向智能化新模式转变，是工厂智能化转型的重要方向。在智能运维模式日趋成熟和下游应用需求升级的共同推动下，未来发展空间巨大。
工业设备状态监测与故障诊断服务技术属于技术密集型综合专业，涉及力学、机械振动、数据信号处理、软件、大数据、智能kaiyun官网算法、故障诊断等多个专业技术领域。一方面，提供工业设备状态监测与故障诊断，需要深度掌握所服务行业的设备制造和运行机理，同时还要了解设备运行的各类影响因素才能实现准确的监测和故障诊断分析，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累。另一方面，不同行业的工业设备在实际运行中存在各种各样的复杂环境和工况。提供符合各行业多场景复杂工况要求的状态监测与故障诊断服务技术需要企业具备较高的研发能力、综合的技术背景和丰富的设备故障诊断经验，具有较强的技术壁垒。对于行业后来者，突破技术壁垒的难度较大，突破的技术链条很长。
设备智能运维产业可以分为三层架构，底层为物联网层，涉及智能传感器、边缘计算和5G通讯等。中层为业务中台/数据平台，业务中台提供了多类微服务架构功能，支撑各类业务的开发。数据平台采用大数据及算法建模技术对各类数据及算法进行了抽象和封装，实现了数据整合、数据处理、数据存储、算法建模等业务功能。上层为智能应用层，根据业务需求进行二次开发，如各类app应用、web应用、小程序等，进一步满足客户的功能需求。涉及的设备类型有机械设备、电器设备、仪表设备和静设备等。公司拥有较为完整的技术和产品体系，是国内同行业为数不多的打通了从底层传感器、智能算法、云诊断服务和设备管理等环节的公司之一。公司经过多年的研究、开发和应用，积累了丰富的研究成果和应用开发经验，构建了涵盖自制核心部件、数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理的完整技术与产品体系，在数据采集端、信号监测与故障诊断方面均具备一定优势，可以为不同行业的用户提供专业的工业设备智能运维解决方案。
公司是国内较早进入工业设备智能运维领域的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业提供设备智能运维解决方案，拥有丰富的行业经验。由于状态监测与故障诊断技术涉及多种学科，提供上述服务的企业须具备丰富的实践经验和专有技术。公司在技术、品牌、市场等方面已经确立了较为明显的优势地位。截至本报告日，公司累计远程监测的重要设备超110,000台，监测设备的类型超200种，成功诊断了多种类型工业设备的严重故障和早期故障，积累各行业故障案例超14,000例，具有较强的市场竞争力。
（1）产品的性能与功能方面，随着传感技术、采集技术、传输技术与诊断技术的不断的发展，客户对监测结果准确性的要求不断提升，对采集设备的性能要求不断提高。同时，随着应用场景不断丰富，状态监测从单一环境逐步拓展至室外、水下、高粉尘、矿井下等复杂环境，对状态监测产品的功能多样化提出了更高要求。具备模块化和功能多样化特征的状态监测产品才能够快速适应复杂环境的要求，具有较强的市场竞争力。
（2）产品的智能化运行方面，随着监测产品性能的不断提升，数据采集密度的不断加大，监测设备数量的不断增加，数据量呈指数级别增长，数据处理中心的传输、计算与存储压力不断增加。对监测产品的智能化有了更高要求，需要在监测产品的前端进行边缘计算，初步判断设备是否异常并将异常数据和少量正常数据上传，有效降低数据处理中心传输、计算与存储压力。同时，随着状态监测产品的传感器类型日益丰富，需要一体化状态监测产品以适应现场各种传感器类型与各种工业接口，降低现场状态监测产品的部署成本与维护压力。
（3）智能运维平台体系化方面，随着企业对设备运维的智能化要求不断提高，设备智能运维的数字化程度不断提升，以设备云诊断平台为数据平台基础，将多种类型设备的数据计算与处理引擎及设备维保、检修、备件等一系列设备管理应用工具SaaS化部署于云诊断平台上，并结合设备状态监测与故障诊断数据平台的数据标准与使用规范，形成完整的设备智能运维平台体系，方可满足多行业、多类型、大规模工业设备的智能运维需求。
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2022年度实现营业收入54,703.16万元，同比增长37.76%；实现归属于母公司所有者的净利润11,605.62万元，同比增长42.86%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,356.56万元，同比增长37.98%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月10日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年3月31日以电子邮件形式送达公司全体董事，并于2023年4月7日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经审议，董事会认为：公司2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年年度报告》和《容知日新2022年年度报告摘要》。
经审议，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议，公司经营管理层在2022年度认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、线年度公司经营情况。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》，此议案通过后无需提交公司股东大会审议。
经审议，报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，并对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年度独立董事述职报告》。
报告期内，董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，此议案通过后无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
经审议，董事会认为公司编制的2022年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为公司编制的2023年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经审议，董事会认为公司2022年年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并提交2022年年度股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告线年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
经审议，公司2023年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案全体董事回避表决，直接将《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》提交2022年年度股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
经审议，公司2023年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，公司董事会同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
经审议，为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据实际情况，对公司章程中部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》，修订后的全文详见《安徽容知日新科技股份有限公司公司章程》。
综上所述，公司董事会一致同意《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，并提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。
14、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉和〈内部控制评价制度〉的议案》
经审议，为完善公司内控制度，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合本公司内部控制的具体情况，公司对《内部控制管理制度》和《内部控制评价制度》进行了修订。
综上所述，公司董事会一致同意《关于修订〈内部控制管理制度〉和〈内部控制评价制度〉的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《容知日新2022年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司的内部控制情况。
综上所述，公司董事会一致同意《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年度内部控制自我评价报告》。
经审议，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
综上所述，公司董事会一致同意《关于变更会计政策的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于变更会计政策的公告》。
经审议，根据公司经营发展需要，维持公司管理的稳定性，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格，董事会决定选举贾维银先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。本次选举贾维银先生为公司副董事长的议案以《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》经股东大会审议通过为生效前提。
综上所述，公司董事会同意《关于选举公司副董事长的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于选举公司副董事长的公告》。
经审议，因公司业务发展需要，公司原总经理聂卫华先生已于近日向公司董事会提交辞职信辞去公司总经理职务，为保证公司正常经营、维持公司管理的稳定性，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格，董事会决定聘任姚结兵先生为公司新任总经理，任期与第三届董事会一致。
综上所述，公司董事会同意《关于聘任公司总经理的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。
综上所述，公司董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交2022年年度股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于续聘会计师事务所的公告》。
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述本次授权事项尚待公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
经审议，董事会同意于2023年5月9日（周二）召开2022年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于召开2022年年度股东大会的通知》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月10日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年3月31日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贾韵坛女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经审议，监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年年度报告》和《容知日新2022年年度报告摘要》。
经审议，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康稳定发展。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司编制的2022年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司编制的2023年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经审议，监事会认为公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
6、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告线年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司2023年度监事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案全体监事回避表决，直接将《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《容知日新2022年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司的内部控制情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容知日新2022年度内部控制自我评价报告》。
经审议，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于变更会计政策的议案》，此议案通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《容kaiyun官网知日新关于变更会计政策的公告》。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告已于2023年4月11日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体上披露，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年年度股东大会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：聂卫华、贾维银、贾维兴、安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）登记时间：2023年4月28日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的，须在2023年4月28日17:00前送达。
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电线款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年4月28日17:00前送达登记地点。
（一）会议联系方式通信地址：合肥市高新区生物医药园支路59号容知日新证券部
（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.40元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营发展的资金需求，保障公司的可持续性发展；
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币116,056,152.32元，公司2022年末母公司可供分配利润为人民币248,944,422.53元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税)。截至2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计算合计拟派发现金红利29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的25.53%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，截至2022年12月31日，公司总股本54,865,491股，以此计算拟转增26,335,436股，转增后公司的总股本增加至81,200,927股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润116,056,152.32元，母公司累计未分配利润为248,944,422.53元，公司拟分配的现金红利总额为29,627,365.14元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润的25.53%，现金分红比例低于30%，具体情况如下：
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，目前已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
我国工业设备智能运维产业起步较晚，但经过多年发展，该领域从技术理论到应用实践都取得了巨大的进步。随着现代自动化技术水平的不断提高，工业设备制造和工程系统的复杂性大大增加，系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键因素，成为我国先进装备制造业和传统工业自动化升级的重要基础保障，受到各行各业的高度重视。